Megaunion

本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理，期以國際最高標準之模式落實公司治理：

• 重要資訊之即時揭露。
• 董事會與經營團隊之良性互動與制衡。
• 維持一定比例之獨立董事席次。
• 設立審計委員會，確保會計師之獨立性與公平性。(104年股東常會通過章程修正設置審計委員會)
• 設立薪酬委員會，以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
• 具體明確的股利政策。
• 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權，充分落實股東權利之行使。
• 遵循公司治理守則，秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制。

本公司之公司治理架構下設置兩個委員會，分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。

• 本公司自100年9月起組成薪資報酬委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：(一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

「審計委員會」：

• 本公司自105年6月起組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依本公司「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：(一) 公司財務報表之允當表達。(二) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。(三) 公司內部控制之有效實施。(四) 公司遵循相關法令及規則。(五) 公司存在或潛在風險之管控。

公司治理：

• 本公司已設置專職人員負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

企業社會責任：

• 本公司於96年正式成立企業社會責任（CSR），該組織構架在董辦室下，委員會主委由楊俊翰協理擔任；底下設有總幹事邢浩然協理負責委員會的運作。現有5名專職幹事，負責CSR事務之具體推動與監督。公司之各事業群亦成立了CSR分會，有400餘名兼職幹事，負責該事業群CSR之事務。委員會於每年年末進行CSR之年度會議，制訂來年CSR工作計劃及目標，由總幹事確認後展開推動，並定期對各廠區進行年度CSR之內部稽核，以確保各廠區均符合公司CSR之相關政策。各事業群分會亦定期向委員會報告檢討運作成效，結合利益相關者所關切的議題，在完整年度後整理相關書面資料呈報CSR主委並製作CSR之年度報告書，呈報董事會。

企業誠信經營：

• 本公司由安全總處為推動本公司誠信經營之專責單位，負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督執行，並每年至少一次向董事會報告。

本公司目前已有完善的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。